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 董事及監察人選舉辦法
董事會議事規範
董事會決議事項
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115年度
115.05.08
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通過本公司115年第一季合併財務報告。
通過為無錫彰源金屬製品有限公司背書保證。
通過修定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
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115.03.10
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通過本公司114年度營業報告書及決算表冊。
通過本公司114年度盈餘分配案。
通過出具114年度內部控制制度聲明書。
通過修定本公司「誠信經營守則」案。
通過訂定本公司「關係人交易管理辦法」案。
通過115年本公司簽證會計師委任及服務收費案。
通過召開115年股東常會議題及日期。
通過本公司115年股東常會受理股東提案之期間及場所。
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114年度
114.12.12
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通過訂定本公司「基層員工」定義對象範圍案。
通過修訂本公司「內部控制制度」案。
依法令規定，115年稽核計劃應經董事會通過。
通過本公司114年薪資報酬業經薪資報酬委員會核議。
通過銀行借款額度屆期再提董事會申請融資借款續約。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性。
通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
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114.11.07
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通過本公司114年第三季合併財務報告。
通過為無錫彰源金屬製品有限公司背書保證。
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114.08.07
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通過本公司114年第二季合併財務報告。
通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。
通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
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114.06.16
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通過選舉董事長及副董事長案。
通過改選薪資報酬委員會委員案。
通過改選審計委員會委員案。
通過本公司114年度盈餘分派，因庫藏股買回轉讓股份予員工，流通在外股數變動配息比率予以調整。
通過本公司114年除息交易日及現金股利發放日訂定。
通過本公司向銀行申請現金股利貸款事項。
通過本公司擬增加投資子公司FROCH AFRICA CO.,LTD.(彰源非洲維京公司)美元三仟萬元。
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114.05.08
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通過本公司114年第一季合併財務報告。
通過為無錫彰源金屬製品有限公司背書保證。
通過本公司資安主管異動案。
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114.04.10
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通過本公司擬依法買回股份轉讓予本公司員工案。
通過本公司擬買回第二十次股份用以維護公司信用及股東權益之聲明。
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114.03.12
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通過113年度財務報告及決算表冊。
通過113年度盈餘分配表。
通過113年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過俢訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過本公司114年簽證會計師服務收費案。
通過本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核原則。
通過召開113年股東常會議題及日期。
通過114年股東常會受理股東提案之期間及場所。
通過114年股東常會受理股東提名董事及獨立董事之期間及場所。
通過提名本公司董事及獨立董事候選人案。
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113年度
113.12.18
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通過董事會授權非具員工身分之董事成員簽核稽核報告案。
通過修訂本公司「內部控制制度」案。
通過本公司114年內部稽核年度稽核計劃案。
通過本公司113年度業經薪資報酬委員會核議薪資案。
通過銀行借款額度屆期再提董事會申請融資借款續約。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性。
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113.11.08
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通過113年第三季財務報表起調整更會本公司簽證會計師案。
通過本公司113年第三季合併財務報告案。
通過為無錫彰源金屬製品有限公司背書保證案。
通過修訂本公司「董事會議事規範」。
通過修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」案。
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113.08.14
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通過買回第十八次股份用以維護公司信用及股東權益案。
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113.08.07
113.06.12
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通過本公司113年除息基準日及停止過戶期間案。
通過本公司向銀行申請現金股利貸款事項案。
通過向關係人-伸鉅大展延及變更原使用權資產案。
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113.05.09
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通過本公司113年第一季合併財務報告案。
通過為無錫彰源金屬製品有限公司背書保證案。
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113.03.13
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通過112年度財務報告及決算表冊。
通過112年度盈餘分配表。
通過112年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過刪除原修訂之本公司「公司章程」案。
通過本公司113年簽證會計師服務收費案。
通過本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核原則。
通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
通過召開113年股東常會議題及日期。
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112年度
112.12.22
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通過本公司113年稽核計劃案。
通過本公司112年業經薪資報酬委員會核議薪資案。
通過銀行借款額度屆期再提董事會申請融資借款續約。
通過修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性。
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112.11.08
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通過本公司112年第三季合併財務報告案。
通過為無錫彰源金屬製品有限公司背書保證案。
通過設置資安主管專責相關事務及訂定「資通安全管控作業辦法」。
通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」。
通過修訂本公司原「內部重大資訊處理作業程序」，並更名為「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。
通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」。
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112.09.12
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通過本公司投資美元三仟萬元，取得子公司FROCH AFRICA CO.,LTD100%股權案。
通過修訂本公司「公司章程」案。
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112.08.09
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通過本公司112年第二季合併財務報告案。
通過本公司向中國輸出入銀行辦理中期海外融資案。
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112.06.15
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通過本公司112年除息基準日及停止過戶期間案。
通過本公司向銀行申請現金股利貸款事項案。
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112.05.09
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通過更換本公司簽證會計師案。
通過本公司112年第一季合併財務報告案。
通過為無錫彰源金屬製品有限公司背書保證案。
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112.04.14
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通過擬授權董事長於美元三仟萬元額度內設立海外子公司案。
通過變更召開112年股東常會議事內容案。
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112.03.14
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通過111年度財務報告及決算表冊。
通過111年度盈餘分配表。
通過111年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性。
通過本公司112年簽證會計師服務收費案。
通過本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核原則。
通過為無錫彰源金屬製品有限公司背書保證案。
通過修訂本公司「公司章程」案。
本公司財務主管、會計主管兼發言人退休及代理發言人異動案。
通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
通過召開112年股東常會議題及日期。
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111年度
111.12.14
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通過本公司112年稽核計劃案。
通過本公司111年業經薪資報酬委員會核議薪資案。
通過銀行借款額度屆期再提董事會申請融資借款續約。
通過出租本公司斗六元富廠部分土地案。
通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。
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111.11.03
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通過本公司111年第3季合併財務報告案。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
通過本公司58億聯合授信案。
修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
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111.08.03
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通過本公司111年第二季合併財務報告案。
通過本公司向銀行申請現金股利貸款事項案。
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111.06.29
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通過本公司111年除息基準日及停止過戶期間。
通過提高銀行出口契約貸款額度案。
通過改提名本公司治理主管案。
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111.06.21
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通過選舉董事長及副董事長案。
通過改選薪資報酬委員會委員案。
通過改選審計委員會委員案。
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111.05.04
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通過本公司111年第一季合併財務報告案。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
通過向關係人-伸鉅大展延及變更原使用權資產案。
通過向前關係人取得使用權資產，因名義人變更，擬向移轉後之關係人續租案。
通過本公司鋼管外銷部李濬騏經理晉升案。
通過修訂本公司「公司章程」案，提請討論。
通過111年本公司簽證會計師服務收費案。
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111.03.17
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通過110年度財務報告及決算表冊。
通過110年度盈餘分配表。
通過110年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性。
通過為無錫彰源金屬制品有限公司背書保證案。
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過召開111年股東常會議題及日期。
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110年度
110.12.23
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通過本公司111年稽核計劃案。
通過本公司110年度業經薪資報酬委員會核議薪資案。
通過銀行新增及借款額度屆期再提董事會申請融資借款續約。
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110.11.03
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通過本公司110年第三季合併財務報告案。
通過為無錫彰源金屬製品有限公司背書保證案。
通過提高銀行授信額度案。
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110.08.19
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通過本公司110年除息基準日及停止過戶期間。
通過本公司張鑫達晉升副董事長案。
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110.08.03
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通過本公司110年第二季合併財務報告案。
通過變更本公司110年股東會日期。
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110.05.20
110.05.05
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通過本公司110年第一季合併財務報告案。
通過為無錫彰源金屬制品有限公司背書保證案。
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110.03.23
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通過109年度財務報告及決算表冊。
通過109年度盈餘分配表。
通過109年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性。
通過提名本公司治理主管。
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過為無錫彰源金屬制品有限公司背書保證案。
通過召開110年股東常會議題及日期。
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109年度
109.12.10
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通過修訂本公司「核決權限管理辦法」。
通過本公司110年稽核計劃案。
通過本公司109年度業經薪資報酬委員會核議薪資案。
通過本公司張鑫達晉升副董事長案。
通過銀行新增及借款額度屆期再提董事會申請融資借款續約。
訂定本公司董事會績效評估辦法。
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109.11.03
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通過本公司109年第三季合併財務報告案。
通過為無錫彰源金屬製品有限公司背書保證案。
通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
通過擬出售雲林縣崙背鄉草湖段及舊庄段等土地及其地上建物案。
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109.10.16
109.08.06
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通過本公司109年第二季合併財務報告案。
通過本公司庫藏股註銷暨訂定減資基準日。
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109.07.08
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通過調整配息比率。
通過本公司108年除息基準日及停止過戶期間。
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109.05.07
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通過本公司109年第一季合併財務報告案。
通過為無錫彰源金屬製品有限公司背書保證案。
通過買回第十七次股份用以維護公司信用及股東權益案。
通過修訂本公司「公司章程」案。
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109.03.16
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通過108年度財務報告及決算表冊。
通過108年度盈餘分配表。
通過108年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過更換本公司簽證會計師案。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性。
通過為無錫彰源金屬製品有限公司背書保證案。
通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
通過本公司買回股份用以維護公司信用及股東權益案。
通過召開109年股東常會議題及日期。
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108年度
108.12.21
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通過本公司109年稽核計劃案。
通過本公司108年度業經薪資報酬委員會核議薪資案。
通過銀行借款額度屆期再提董事會申請融資借款續約。
通過修訂本公司「公司章程」案。
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108.11.21
108.11.07
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通過本公司108年第三季合併財務報告案。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
通過無錫彰源金屬製品有限公司美元500萬元增資案。
通過產創條列實質投資支出得列為未分配盈餘之減項。
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108.08.09
108.06.27
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通過本公司108年除息基準日及停止過戶期間。
修訂本公司核決權限管理辦法案。
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108.06.13
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選舉董事長案。
改選薪資報酬委員會委員案。
選任審計委員會委員案。
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108.05.02
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通過本公司108年第一季合併財務報告案。
修訂本公司107年度盈餘分配案。
通過本公司107年度盈餘分派配息率。
通過綠能政策申請專案融資案。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
通過重要子公司更名案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
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108.03.11
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通過107年度財務報告及決算表冊。
通過本公司庫藏股買回轉讓股數轉讓員工案。
通過107年度盈餘分配表。
通過107年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過召開108年股東常會議題及日期。
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107年度
107.12.21
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通過本公司108年稽核計劃案。
通過本公司107年度業經薪資報酬委員會核議薪資案。
通過銀行借款額度屆期再提董事會申請融資借款續約。
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉法」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業」案。
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107.11.08
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通過本公司107年第三季合併財務報告案。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
通過新台幣45億元聯合授信案。
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107.08.09
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通過本公司107年第二季合併財務報告案。
通過調整更會本公司簽證會計師案。
通過新增銀行授信額額案。
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107.07.02
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通過本公司○六年度盈餘分派配息率。
通過本公司一○七年除息基準日及停止過戶期間。
通過本公司庫藏股買回股數轉讓員工案。
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107.05.08
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通過本公司107年第一季合併財務報告案。
通過新增銀行授信額額案。
取消為大連金屬工業(股)公司背書保證案。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
修訂本公司「公司治理實務守則」案。
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107.03.08
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通過106年度財務報告及決算表冊。
通過本公司庫藏股買回股數轉讓員工案。
通過106年度盈餘分配表。
通過106年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
通過銀行借款額度屆期再提董事會申請融資借款續約。
通過本公司擴建廠房及增購設備案。
通過召開107年股東常會議題及日期。
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106年度
106.12.21
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通過本公司107年稽核計劃案。
通過本公司106年度業經薪資報酬委員會核議薪資案。
通過銀行借款額度屆期再提董事會申請融資借款續約。
通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
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106.11.07
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通過本公司106年第三季合併財務報告案。
通過新增銀行2億授信額度。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證保證額度案。
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106.08.09
106.07.11
106.05.05
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通過本公司106年第一季合併財務報告案。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
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106.03.20
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通過105年度財務報告及決算表冊。
通過105年度盈餘分配案。
通過資本公積發放現金股利案。
通過105年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過本公司李文秀及楊雿基等二員晉升案。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
通過召開106年股東常會議題及日期。
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105年度
105.12.23
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通過本公司106年稽核計劃案。
通過本公司105年度業經薪資報酬委員會核議薪資案。
通過銀行借款額度屆期再提董事會申請融資借款續約案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
通過本公司提高為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
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105.11.08
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通過本公司105年第三季合併財務報告案。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證及取消部份背書保證額度案。
通過本公司依法第十五次買回股份轉讓予本公司員工案。
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105.08.29
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通過本公司依法第十四次買回股份轉讓予本公司員工案。
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105.08.05
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通過本公司105年第二季合併財務報告案。
通過修訂本公司承租伸鉅大公司土地廠房事宜案。
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105.06.29
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通過改選本公司薪資報酬委員會委員案。
通過本公司依法第十三次買回股份轉讓予本公司員工案。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性案。
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105.06.21
105.05.09
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通過本公司105年第一季合併財務報告案。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證美金1,000萬元整及取消背書保證美金500萬元案。
審查本公司獨立董事候選人之資格案。
通過取消為大連金屬工業(股)公司背書保證新台幣1,000萬元案。
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105.04.18
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通過本公司依法第十二次買回股份轉讓予本公司員工案。
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105.03.24
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通過104年度財務報告及決算表冊。
通過104年度虧損撥補表。
通過104年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性。
通過調整更會本公司簽證會計師案。
通過本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
通過無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證美金600萬元整。
通過召開105年股東常會議題及日期。
通過受理股東提名獨立董事之期間及場所案。
通過提名本公司獨立董事候選人案。
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105.02.17
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通過本公司依法第十一次買回股份轉讓予本公司員工案。
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104年度
104.12.17
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通過本公司105年稽核計劃案。
通過本公司104年度業經薪資報酬委員會核議薪資案。
通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
通過訂定訂定本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。
通過銀行借款額度屆期再提董事會申請融資借款續約案。
通過本公司依法第十次買回股份轉讓予本公司員工案。
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104.10.29
|
|
通過本公司一○四年第三季合併財務報告案。
通過本公司為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
通過本公司増加原銀行額度循環使用案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
|
104.10.16
104.08.18
|
|
通過本公司依法第八次買回股份轉讓予本公司員工案。
通過本公司増加銀行額度及屆期續約使用案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過取消本公司為無錫彰源鋼鐵有限公司部份之背書保證案。
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104.07.30
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|
通過本公司一○四年第二季合併財務報告案。
通過本公司一○三年度盈餘分派，因實施庫藏股，配股配息率予以調整案。
通過兆豐票券申請保證發行商業本票額度新台幣壹億伍仟萬元正案。
通過取消本公司為無錫彰源鋼鐵有限公司部份之背書保證案。
修訂本公司「背書保證作業程序」案。
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104.07.15
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通過本公司104年增資發行新股配股配息基準日及停止過戶期間案。
修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」案。
修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」之專責單位及組成人員案。
通過本公司向玉山銀行申請應收帳款承購授信業務額度事宜。
通過本公司「內部人申報管理作業辦法」案。
通過本公司銀行額度屆期擬展期循環使用案。
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104.06.18
104.05.18
104.05.07
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通過本公司一０四年第一季合併財務報告。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證美金1,300萬元整案。
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104.03.24
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通過本公司一０三年度營業報告書及決算表冊案。
通過本公司一０三年度合併財務報告及決算表冊案。
通過本公司一０三年度盈餘分配案。
通過本公司一０三年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過評鑑本公司簽證會計師獨立性。
通過擬為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
通過召開一０四年股東常會。
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103年度
103.12.24
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通過104年稽核計劃。
通過本公司103年度薪資報酬業。
通過修訂本公司員林廠廠房出租事宜。
通過修訂本公司「內部控制制度處理準則」。
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103.11.06
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通過本公司一０三年第三季合併財務報告。
通過本公司擬無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
通過辦理103/08/01~103/10/09新進員工認購庫藏股案。
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103.08.11
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通過本公司一０三年第二季合併財務報告案。
通過本公司擬為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
通過變更本公司廠房出租對象別及出租期間案。
通過新增銀行2億授信額度。
通過本公司辦理庫藏股買回股數轉讓予員工案。
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103.05.08
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通過本公司一０三年第一季合併財務報告。
通過本公司出租于伸鉅大金屬工業(股)公司及大連金屬工業(股)公司出租于廠房分別設定新台幣壹仟萬元整案。
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103.03.26
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通過本公司一０二年度營業報告書及決算表冊。
通過本公司一０二年度合併財務報告及決算表冊。
通過本公司一０二年度盈虧撥補案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
通過本公司一０二年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」。
通過召開一０三年股東常會案。
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103.02.19
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通過本公司為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
通過本公司光復段0080-0000廠房出租予伸鉅大金屬工業(股)公司案。
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102年度
102.12.27
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通過本公司103年稽核計劃案。
通過本公司施義正等五員晉升案。
通過本公司102年度薪資報酬委員會核議案。
通過本公司增加銀行借款額度案。
通過本公司於薩摩亞設立FROCH STAINLESS CO.,LTD.案。
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102.10.30
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通過本公司一0二年第3季合併財務報告案。
通過為子公司無錫彰源鋼鐵有限公司融資額度背書保證展期。
通過本公司為業務需要擬於貝里斯設立Warm Season Int’l Ltd(暖季國際有限公司) 。
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102.07.31
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通過更換本公司簽證會計師案。
通過102年第2季合併財務報告。
通過本公司為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證。
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102.06.17
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通過第十二屆選舉董事長案。
通過改選本公司薪資報酬委員會委員案。
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102.04.30
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通過102年第1季合併財務報告。
通過102年第2季IFRS預計執行進度控制表。
通過修定101年度虧損撥補案。
通過張鑫達晉升為董事長室副總經理案。
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102.03.22
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通過101年度財務報告及決算表冊。
通過101年度虧損撥補案。
通過新台幣40億元聯合授信案。
通過IFRSs對於本公司可分配盈餘之調整情形及提列之特別盈餘公積數額影響情況。
通過IFRSs預計執行進度控制表案。
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過修訂公公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
通過本公司101年度內部控制制度自行評估聲明書。
通過召開102年股東常會議題及日期。
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102.02.20
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通過無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證美金1300萬元整。
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101年度
101.12.26
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報告本公司第六次「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果。
決議配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表。
決議依法令規定，102年稽核計劃應經董事會通過。
決議擬修訂本公司及子公司無錫彰源鋼鐵有限公司、彰源金屬(蘇州)有限公司之「內部控制制度」及「內部稽核實行細則」。
決議本公司101年度薪資報酬業經薪資報酬委員會核議。
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101.10.24
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報告本公司第五次「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果。
決議本公司擬依法第六次買回股份轉讓予本公司員工案。
決議本公司擬依法第六次買回股份轉讓予本公司員工案之聲明。
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101.08.22
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報告本公司第四次「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果。
承認本公司一０一年上半年度財務報告。
承認本公司一０一年上半年度合併財務報告。
決議配合法令規定IFRSs轉換執形進度之報告。
決議本公司擬依法第五次買回股份轉讓予本公司員工案。
決議本公司擬依法第五次買回股份轉讓予本公司員工案之聲明。
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101.06.18
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報告本公司第三次「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果。
決議本公司擬依法第四次買回股份轉讓予本公司員工案。
決議本公司擬依法第四次買回股份轉讓予本公司員工案之聲明。
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101.04.16
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通過本公司擬依法第三次買回股份轉讓予本公司員工案。
通過本公司擬依法第三次買回股份轉讓予本公司員工案之聲明。
通過為配合業務需要，本公司擬為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證。
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
通過配合法令需要，內部控制作業及稽核項目，應增列「薪資報酬委員會運作之管理」、「適用國際會計準則之管理」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」。
本公司代子公司「彰源金屬工業(蘇州)有限公司」及「無錫彰源鋼鐵有限公司」通過相關規章。
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101.02.17
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通過本公司一００年度營業報告書及決算表冊。
通過本公司一００年度合併財務報告及決算表冊。
通過本公司一００年度虧損撥補案。
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101.01.30
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報告本公司首次「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果。
配合國際票券換票提報董事會通過。
通過本公司擬依法第二次買回股份轉讓予本公司員工案。
通過本公司擬依法第二次買回股份轉讓予本公司員工案之聲明。
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100年度
100.12.20
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通過配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表。
依法令規定，101年稽核計劃應經董事會通過。
通過本公司為因應業務需要，擬增加銀行借款額度。
通過配合法令規定，訂定本公司「薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」。
通過修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」。
通過配合法令規定，訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
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100.11.29
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通過本公司擬依法買回股份轉讓予本公司員工案。
通過本公司擬依法買回股份轉讓予本公司員工案之聲明。
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100.08.17
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通過簽證會計師成德潤及吳麗冬，擬自民國一００年上半年度財務報表起，調整更換。
通過一００年上半年度財務報告及合併財務報告。
第三案通過配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表。
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100.06.09
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通過IFRS預計執行進度控制表案。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證美金1,000萬元正，俟核准後於額度內分批分次動撥借款。
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100.03.15
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通過99年度財務報告及決算表冊。
通過99年度盈虧撥補案。
通過99年度內控制度自行評估聲明書。
決議通過對無鍚彰源鋼鐵有限公司現金增資美金1,500元，供營運週轉使用。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
通過召開100年股東常會議題及日期。
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100.02.11
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通過資金貸與100%持股之大陸無錫彰源鋼鐵有限公司美金250萬元案，並於100年3月10日前匯回美金250萬元沖銷前次借款。
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100.01.11
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通過IFRS預計執行進度控制表案。
通過向光泉牧場股份有限公司購入土地案。
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99年度
99.11.22
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配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表案。
擬委託台灣土地銀行(主辦銀行)主辦融資總額度新台幣30億元聯合授信案。
依法令規定，100年稽核計劃應經董事會通過案。
本公司子公司無錫匯鑫鋼鐵有限公司更名為無錫彰源鋼鐵有限公司案。
擬為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
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99.10.26
99.08.23
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本公司簽證會計師調整更換案。
本公司九十九年上半年度財務報告，提請承認案。
本公司九十九年上半年度合併財務報告，提請承認案。
配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表。
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99.06.15
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選舉董事長案。
與上海商業儲蓄銀行股份有限公司辦理融資案。
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99.04.23
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修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
修訂本公司「背書保證作業程序」，提請討論。
配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表案。
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99.03.12
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本公司九十八年度營業報告書及決算表冊，提請承認案。
本公司九十八年度合併財務報告及決算表冊，提請承認案。
本公司九十八年度盈虧撥補案。
本公司九十八年度內部控制制度自行評估聲明書案。
有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表案。
擬資金貸與間接投資大陸無錫匯鑫鋼鐵有限公司案。
修訂本公司章程第八條、第二十一條之一及第二十九條案。
召開九十九年股東常會討論案。
本公司九十九年股東常會受理股東提案之期間及場所。
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99.01.18
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