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 財務報告
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| 財報年報 |
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| 100 年度報表 |
Q1母公司財報 Q1母子公司合併報表 Q2母公司財報 Q2母子公司合併報表
Q3母公司財報 Q3母子公司合併報表 |
| 99 年度報表 |
Q1母公司財報 Q1母子公司合併報表 Q2母公司財報 Q2母子公司合併報表
Q3母公司財報 Q3母子公司合併報表 Q4母公司財報 Q4母子公司合併報表 99年年報 |
| 98 年度報表 |
Q1母公司財報 Q1母子公司合併報表 Q2母公司財報 Q2母子公司合併報表
Q3母公司財報 Q3母子公司合併報表 Q4母公司財報 Q4母子公司合併報表 98年年報
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| 97 年度報表 |
Q1母公司財報 Q1母子公司合併報表 Q2母公司財報 Q2母子公司合併報表
Q3母公司財報 Q3母子公司合併報表 Q4母公司財報 Q4母子公司合併報表 97年年報 |
| 每月營收 |
路徑: 公開資訊觀測站/營運概況/各項產品業務營收統計表
公司代號: 彰源2030 |
股務服務
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股利分派情況
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路徑: 公開資訊觀測站/公司概況/股東常會及股票分派情形
公司代號: 彰源2030 |
即時股價
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路徑: 公開資訊觀測站/基本市況報導/類股行情/鋼鐵工業
公司代號: 彰源2030 |
| 重大訊息 |
路徑: 公開資訊觀測站/重大訊息/歷史重大訊息
公司代號: 彰源2030 |
董事會決議事項
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97.02.18
通過新台幣1.8億額度，投資上市櫃股票案。
通過新台幣20億額度內，進行遠期利率避險案。
97.03.25
96年度營業報告書及財務報表承認案。
擬定本公司96年度盈餘分配案。
通過96年度盈餘轉增資案。
通過修訂本公司『董事會議事規範』及『公司章程』案。
97.07.07
通過修訂本公司變更登記表內容案。
97.08.08
通過本公司增資發行新股配股息基率日及停止過戶期間案。
97.08.26
通過97年上半年度財務報表案。
97.12.15
通過本公司因業務需要資金貸與間接投資大陸100%持股之子公司無錫匯鑫鋼鐵有限公司美金250萬案。
97.12.17
通過本公司98年度稽核計畫
通過訂定『本公司內部重大資訊處理作業程序』案。
通過本公司98年度營運計劃書案。
98.03.27
通過97年度營業報告書及決算表冊案。
通過訂定『本公司97年度虧損撥補案。
通過本公司97年度內部控制制度自行評估聲明書案。
通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案。
通過修訂本公司章程案。
98.04.08
通過本公司因業務需要資金貸與間接投資大陸100%持股之子公司無錫匯鑫鋼鐵有限公司美金250萬案。
98.04.24
通過本公司向大連金屬(股)公司購入不銹鋼板生產設備案。
98.06.22
通過為配合業務需要，本公司擬為彰源金屬工業（蘇州）有限公司背書保證。
通過本公司為拓展業務，開發市場，擬經台灣子公司投資比利時設立孫公司。
98.08.17
通過本公司九十八年上半年度財務報告。
通過本公司九十八年上半年度合併財務報告。
通過本公司因業務需要，擬委託台灣土地銀行(主辦銀行)主辦融資總額度新台幣25億元聯合授信案。
通過配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表。
98.09.08
通過本公司因業務需要擬資金貸與間接投資大陸無錫匯鑫鋼鐵有限公司。
98.11.25
通過本公司因業務需要擬資金貸與間接投資大陸無錫匯鑫鋼鐵有限公司。
99.01.18
間接增資大陸地區投資事業無錫匯鑫鋼鐵有限公司案。
99.03.12
本公司九十八年度營業報告書及決算表冊，提請承認案。
本公司九十八年度合併財務報告及決算表冊，提請承認案。
本公司九十八年度盈虧撥補案。
本公司九十八年度內部控制制度自行評估聲明書案。
有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表案。
擬資金貸與間接投資大陸無錫匯鑫鋼鐵有限公司案。
修訂本公司章程第八條、第二十一條之一及第二十九條案。
召開九十九年股東常會討論案。
本公司九十九年股東常會受理股東提案之期間及場所。
99.04.23
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
修訂本公司「背書保證作業程序」，提請討論。
配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表案。
99.06.15
選舉董事長案。
與上海商業儲蓄銀行股份有限公司辦理融資案。
99.08.23
本公司簽證會計師調整更換案。
本公司九十九年上半年度財務報告，提請承認案。
本公司九十九年上半年度合併財務報告，提請承認案。
配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表。
99.10.26
擬資金貸與間接投資大陸無錫匯鑫鋼鐵有限公司案。
99.11.22
配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表案。
擬委託台灣土地銀行(主辦銀行)主辦融資總額度新台幣30億元聯合授信案。
依法令規定，100年度稽核計劃應經董事會通過案。
本公司子公司無錫匯鑫鋼鐵有限公司更名為無錫彰源鋼鐵有限公司案。
擬為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證案。
100.01.11
通過IFRS預計執行進度控制表案。
通過向光泉牧場股份有限公司購入土地案。
100.02.11
通過資金貸與100%持股之大陸無錫彰源鋼鐵有限公司美金250萬元案，並於100年3月10日前匯回美金250萬元沖銷前次借款。
100.03.15
通過99年度財務報告及決算表冊。
通過99年度盈虧撥補案。
通過99年度內控制度自行評估聲明書。
決議通過對無鍚彰源鋼鐵有限公司現金增資美金1,500元，供營運週轉使用。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
通過召開100年股東常會議題及日期。
100.06.09
通過IFRS預計執行進度控制表案。
通過為無錫彰源鋼鐵有限公司背書保證美金1,000萬元正，俟核准後於額度內分批分次動撥借款。
100.08.17
通過簽證會計師成德潤及吳麗冬，擬自民國一００年上半年度財務報表起，調整更換。
通過一００年上半年度財務報告及合併財務報告。
第三案通過配合法令規定規劃IFRS預計執行進度控制表。
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| 投資人服務 |
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發言人 財務部 施義正 協理
電話 (05)5571668
傳真 (05)5571665
職務代理人 李文智 經理
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法人說明會簡報
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95年度 無召開法人說明會。
96年度 無召開法人說明會。
97年度 無召開法人說明會。
98年度 無召開法人說明會。
99年度 無召開法人說明會。
100年度 至目前為止無召開法人說明會。
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| 公司組織架構 |
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